Уклонение от уплаты налогов и отмывание денег – в обоих случаях в особо крупных размерах. В 2020 году правоохранители открыли уголовное производство против старшего администратора сборной Украины по футболу Александра Косткина, подозревая его именно в таких преступлениях.
Tribuna стало известно о деталях этого дела, в котором фигурируют Вадим Шаблий и другие футбольные агенты, а также нынешние и бывшие игроки основного состава "Шахтера".
В декабре 2020 года главное следственное управление Государственной фискальной службы Украины открыло уголовное производство по расследованию фактов легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Преступления инкриминировали старшему администратору сборной Украины Александру Косткину, работающему в штабе главной команды с 2016 года.
По данным следствия, правоохранители установили, что в период с 2016 по 2020 годы Косткин:
- уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах путем занижения налогооблагаемого дохода на общую сумму свыше 115 769101.46 грн.
- проводил в отделениях АО КБ "Приватбанк" и АО "ПУМБ" финансовые операции по безосновательному перечислению и снятию наличных средств с целью их легализации (отмывания) на общую сумму более 130 млн грн.
Следователи изучили движение средств на банковских счетах Косткина и обнаружили список контрагентов, с которыми в основном взаимодействовал Александр. Это, прежде всего, голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов, экс-игрок дончан, а сегодня главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер, а также известный футбольный агент Вадим Шаблий.
